來源: 時間:2022-12-03 10:17:04
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杭州某公司推出2800元一箱的“黃金一號”冰川水,客戶買水后成為會員。該公司承諾40個工作日給會員返現4000元,通過這種方式非法集資45億元。
1月8日,浙江杭州濱江警方通報一起類似“龐氏騙局”的特大非法吸收公眾存款案,犯罪嫌疑人石某、洪某等人,以讓會員既得到健康又能獲得財富為由,招徠投資者在其注冊控制的電商平臺,投資購買黃金一號冰川水產品并發展下線,在一年半左右的時間里,吸引16.5萬余人投資超過45億元。
2016年上半年,犯罪嫌疑人石某先后成立杭州某電子商務有限公司、浙江某健康科技有限公司,2017年1月1日啟動推廣公司產品——“黃金一號”天然冰川水。
“加入杭州‘黃金一號’項目,大家都能賺到錢。”石某靠著高額利息的誘餌,從親朋好友開始推廣,通過線上傳播、線下授課的模式,上線平臺以2800元一箱的價格(實際價格300多元)向注冊會員銷售“黃金一號”天然冰川水,并約定分40天返還客戶4000元,宣稱以“倒貼錢”的方式招募會員獲得上市機會。同時要求客戶積極發展下線,籠絡會員,并許諾給予3%—10%的積分(可提現)、以平臺股權作為回報。
“一開始平臺確實按約定返還費用,但隨著注冊會員增多,資金出現斷鏈,有些客戶才開始醒悟報警。同時,由于轉賬數額均為2800元,進出比較多,我們也接到了銀行工作人員的報警電話。”2017年8月,濱江警方根據了解到的情況,對該公司涉嫌非法吸收公眾存款立案。2017年10月,濱江警方依法對犯罪嫌疑人石某、羅某、徐某采取刑事強制措施。
警方調查發現,石某等人銷售的黃金一號冰川水產品,一箱的實際價格只有300元,而所謂的積分和股權也遙遙無期。經警方初步統計,該平臺注冊會員已達18萬余人,實際投資人數為16.5萬余人,充值總金額超過45億元人民幣。
目前,案件仍在進一步調查之中。
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