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7月14日，成都市雙流區(qū)人民法院發(fā)布一則刑事判決書，其中披露第三方支付機(jī)構(gòu)摩寶支付與智付為非法經(jīng)營期貨平臺提供支付通道的具體情況。

刑事判決書顯示，被告人劉沛宇系四川融匯達(dá)科技有限公司法定代表人，2017年到2018年間，該公司引導(dǎo)客戶通過仿冒的軟件交易平臺“信管家”，在海通期貨國際平臺進(jìn)行交易，公司收取一定比例的手續(xù)費(fèi)作為傭金。

據(jù)悉，客戶在“信管家”轉(zhuǎn)入的資金會通過成都摩寶網(wǎng)絡(luò)科技有限公司（下稱“摩寶支付”）、深圳智付電子支付有限公司（下稱“智付”）等兩家第三方支付平臺，劉沛宇等人可將資金從第三方支付平臺轉(zhuǎn)出。客戶出金，如果第三方支付平臺有錢，就通過平臺直接轉(zhuǎn)給客戶，如果平臺沒有錢，就由劉沛宇通過自己的賬戶轉(zhuǎn)到平臺上，再通過平臺轉(zhuǎn)給客戶。

經(jīng)偵查機(jī)關(guān)通過摩寶支付與智付查詢，獲得被害人名單60余人，涉案總金額700余萬元。

成都市雙流區(qū)人民法院認(rèn)為，被告人劉沛宇等13人違反國家規(guī)定，未經(jīng)國務(wù)院主管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)非法經(jīng)營期貨業(yè)務(wù)，經(jīng)營數(shù)額達(dá)350余萬元，情節(jié)特別嚴(yán)重，其行為已構(gòu)成非法經(jīng)營罪。

值得關(guān)注的是，智付并不是第一次被卷入此類事件，其在2018年曾被央行與國家外匯管理局合計處罰超過4000萬元。

具體來說，因違反支付結(jié)算管理規(guī)定，央行深圳支行對智付沒收違法所得約1108萬元，并處罰款約1453萬元，罰沒金額合計2561萬元。國家外匯管理局深圳市分局對其罰款約1591萬元。

對于彼時被處罰的具體原因，央行公告顯示，智付為境外多家非法黃金、炒匯類互聯(lián)網(wǎng)交易平臺提供支付服務(wù)，通過虛構(gòu)貨物貿(mào)易，辦理無真實(shí)貿(mào)易背景跨境外匯支付業(yè)務(wù)。

同時，智付支付未能采取有效措施和技術(shù)手段對境內(nèi)網(wǎng)絡(luò)特約商戶的交易情況進(jìn)行檢查，未能發(fā)現(xiàn)數(shù)家商戶私自將支付接口轉(zhuǎn)交給現(xiàn)貨交易等非法互聯(lián)網(wǎng)平臺使用，客觀上為非法交易、虛假交易提供了網(wǎng)絡(luò)支付服務(wù)。此外，智付支付還存在未嚴(yán)格落實(shí)商戶實(shí)名制、未持續(xù)識別特約商戶身份、違規(guī)為商戶提供T+0結(jié)算服務(wù)、違規(guī)設(shè)置商戶結(jié)算賬戶等違法違規(guī)行為。

另一家涉案的第三方支付平臺摩寶支付則擁有強(qiáng)大的股東背景。力帆股份（601777.SH）控股股東重慶力帆控股有限公司持股60.33%，為第一大股東，衛(wèi)士通（002268.SZ）為第二大股東，持股14.51%。力帆股份實(shí)控人之一尹明善為摩寶支付董事長。

今年5月，摩寶支付因違反《銀行卡收單業(yè)務(wù)管理辦法》、《非銀行支付機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)管理辦法》、《非金融機(jī)構(gòu)支付服務(wù)管理辦法》相關(guān)規(guī)定，被央行成都分行給予警告并處7萬元罰款。2018年8月，摩寶支付也曾因違反網(wǎng)絡(luò)支付業(yè)務(wù)和銀行卡收單業(yè)務(wù)相關(guān)規(guī)定，被處以罰款13萬元。

此前，曾有消息稱力帆股份因深陷巨額訴訟，正在尋找買家接盤摩寶支付。天眼查信息顯示，自2019年至今，力帆股份曾多次分別將其持有的摩寶支付全部股權(quán)出質(zhì)給尹明善、湖北消費(fèi)金融。今年1月，力帆股份再次出質(zhì)其持有的全部股權(quán)給尹明善，目前股權(quán)出質(zhì)狀態(tài)仍有效。

衛(wèi)士通2019年財報顯示，摩寶支付為其聯(lián)營企業(yè)之一，報告期內(nèi)權(quán)益法下確認(rèn)投資損失164.88萬元，期末余額（賬面價值）2061.36萬元。按股權(quán)比例換算，摩寶支付在2019年錄得凈虧損約1136.32萬元。

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