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杭州某公司推出2800元一箱的“黃金一號(hào)”冰川水，客戶買水后成為會(huì)員。該公司承諾40個(gè)工作日給會(huì)員返現(xiàn)4000元，通過這種方式非法集資45億元。

1月8日，浙江杭州濱江警方通報(bào)一起類似“龐氏騙局”的特大非法吸收公眾存款案，犯罪嫌疑人石某、洪某等人，以讓會(huì)員既得到健康又能獲得財(cái)富為由，招徠投資者在其注冊(cè)控制的電商平臺(tái)，投資購買黃金一號(hào)冰川水產(chǎn)品并發(fā)展下線，在一年半左右的時(shí)間里，吸引16.5萬余人投資超過45億元。

2016年上半年，犯罪嫌疑人石某先后成立杭州某電子商務(wù)有限公司、浙江某健康科技有限公司，2017年1月1日啟動(dòng)推廣公司產(chǎn)品——“黃金一號(hào)”天然冰川水。

“加入杭州‘黃金一號(hào)’項(xiàng)目，大家都能賺到錢?！笔晨恐哳~利息的誘餌，從親朋好友開始推廣，通過線上傳播、線下授課的模式，上線平臺(tái)以2800元一箱的價(jià)格（實(shí)際價(jià)格300多元）向注冊(cè)會(huì)員銷售“黃金一號(hào)”天然冰川水，并約定分40天返還客戶4000元，宣稱以“倒貼錢”的方式招募會(huì)員獲得上市機(jī)會(huì)。同時(shí)要求客戶積極發(fā)展下線，籠絡(luò)會(huì)員，并許諾給予3%—10%的積分（可提現(xiàn)）、以平臺(tái)股權(quán)作為回報(bào)。

“一開始平臺(tái)確實(shí)按約定返還費(fèi)用，但隨著注冊(cè)會(huì)員增多，資金出現(xiàn)斷鏈，有些客戶才開始醒悟報(bào)警。同時(shí)，由于轉(zhuǎn)賬數(shù)額均為2800元，進(jìn)出比較多，我們也接到了銀行工作人員的報(bào)警電話?！?017年8月，濱江警方根據(jù)了解到的情況，對(duì)該公司涉嫌非法吸收公眾存款立案。2017年10月，濱江警方依法對(duì)犯罪嫌疑人石某、羅某、徐某采取刑事強(qiáng)制措施。

警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，石某等人銷售的黃金一號(hào)冰川水產(chǎn)品，一箱的實(shí)際價(jià)格只有300元，而所謂的積分和股權(quán)也遙遙無期。經(jīng)警方初步統(tǒng)計(jì)，該平臺(tái)注冊(cè)會(huì)員已達(dá)18萬余人，實(shí)際投資人數(shù)為16.5萬余人，充值總金額超過45億元人民幣。

目前，案件仍在進(jìn)一步調(diào)查之中。

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