黃金詐騙大案(190億黃金詐騙)

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本文轉自【廣西法治日報】；

近日，桂林警方破獲一起重大掩飾、隱瞞犯罪所得案，當場抓獲4名嫌疑人，繳獲黃金3400克，涉案金額達130余萬元！

8月5日，桂林市公安局巡特警支隊在工作中發現：有人在市城區及周邊地區四處詢問黃金價格，大量購買黃金制品，有重大掩飾、隱瞞犯罪所得作案嫌疑。

獲取線索后，支隊立即派出精干警力開展偵查。在偵查過程中，辦案民警精準鎖定2名負責購買黃金制品嫌疑人。然而，該兩名嫌疑人有很強的反偵查能力，作案時不使用自己銀行卡，行蹤不定，收購地點經常變換，這無疑給偵查抓捕工作帶來了很大困難。

為盡快破案，偵查人員決定改換思路，對全市黃金珠寶市場進行全方位摸排走訪，從中找到有效線索。

功夫不負有心人！通過大量摸排走訪，辦案民警研判出，嫌疑人將在8月11日中午再次在臨桂金山廣場附近金銀首飾店購買黃金。為抓住此次機會，一舉將嫌疑人抓獲，偵查人員在預定地點設伏守候。

14時許，一名犯罪嫌疑人“如約而至”，但另一名嫌疑人卻始終不見蹤影，偵查人員頂著烈日開始了漫長的守候。

就這樣在接近40度的高溫下“煎熬”兩個多小時后，偵查員終于發現另一名嫌疑人的身影。這名嫌疑人現身后迅速進入金店，帶著已經購買的部分黃金回到車上等候，負責購買黃金的嫌疑人繼續留在店內。

是立即實施抓捕，還是冒著近40度的高溫繼續守候力爭擴大戰果？

“必須將該團伙一網打盡！”偵查員們下定決心繼續守候。

長時間等候，部分偵查員已經出現中暑跡象。突然，車上的嫌疑人快速往步行街人流密集處移動，拿著黃金消失在漫漫人海中。

偵查員判斷：嫌疑人不使用車輛應該不是逃離現場，會不會是轉手或者販賣贓物。而另一名嫌疑人仍在店內，極有可能還要繼續購買黃金。偵察員決定繼續在店鋪周圍守候。

果然，四十分鐘后，負責轉移黃金的嫌疑人再次出現，但身上已經沒有了黃金。與此同時，購買黃金的嫌疑人再次購買了大量黃金，與轉移黃金嫌疑人匯合后快步走出店鋪。

“上！馬上實施抓捕！”偵查人員決定立即實施抓捕！

為了不打草驚蛇，由兩名偵查員靠近控制，其余偵查員外圍控制，時機成熟再集結抓捕。

兩名犯罪嫌疑人進入附近的快餐店后，一人進入廁所，一人在大廳等候，偵察員立即意識到嫌疑人可能在廁所交易。但嫌疑人在完成交易的速度出乎意料，在廁所竟藏有三名嫌疑人。

抓捕時機成熟！抓捕組立即行動，以雷霆之勢迅速出擊，最終將四名犯罪嫌疑人一網打盡！當場查獲當天兩次購買的黃金制品3400余克，涉案金額達130余萬元。

嫌疑人被抓獲后，如實供述了他們利用他人銀行卡，多次、分筆、臨時轉賬，以不明資金購買大量黃金，再轉移外地銷售贓物的掩飾、隱瞞犯罪所得的犯罪行為。

目前，該案已對四名嫌疑人采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。

掩飾、隱瞞犯罪所得罪

掩飾、隱瞞犯罪所得罪，是指明知是犯罪所得及其產生的收益而予以窩藏、轉移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞的行為。其侵害的客體是司法機關追查犯罪、追繳犯罪所得及其收益的活動。贓款贓物是重要的物證，由于犯罪嫌疑人將這一至關重要的證據隱藏或者處理，嚴重妨礙了刑事偵查的順利進行。

內容來源：桂林警訊、桂林政法

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